13 апреля 2007 года в Петербурге состоится Первая международная конференция `Слияния и поглощения. Противодействие захватам`.

Организатором мероприятия является Ассоциация экономической безопасности в партнерстве с Группой компаний `РосРазвитие`, Инвестиционным центром поддержки науки и современных технологий и Региональным агентством управления долгами (РАУД).

С докладами выступят опытные практики, занимающиеся вопросами защиты от недружественных поглощений. В своем выступлении на конференции один из докладчиков - Сергей Зимин, директор по правовым вопросам компании РАУД, затронет тему корпоративных конфликтов и способов защиты от них Финансовые расследования включают в себя мероприятия, направленные на сбор и обработку информации и преследующие своей целью как выявление факторов риска, которые могут затронуть экономические интересы предпринимателей в будущем, так и восстановление, и квалификацию уже совершившихся событий.

Методология и формы проведения финансовых расследований могут быть различными и зависеть от цели их проведения, объективно сложившейся ситуации, обстоятельств и событий, которые повлекли необходимость проведения такого расследования.

Готов утверждать, что в 3 случаях из 5 руководители предприятий и организаций, собственники при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и управлении бизнесом нарушают закон и совершают деяния, которые не только формально подпадают под уголовно-правовую квалификацию, не говоря уж о гражданско-правовой. Проведение финансового расследования обеспечивает сбор и формирование доказательной базы и позволяет осуществить фактическую защиту финансовых интересов кредиторов такого субъекта или его миноритарных акционеров.

Мировая практика проведения финансовых расследований очень широка и осуществляется как с целью обеспечения безопасности компании и прав ее акционеров, собственников для получения конкурентных преимуществ, так и с целью предотвращения либо, напротив, с целью осуществления поглощения компании или ее активов.

При помощи такого инструмента, как финансовые расследования, можно сформировать как позицию нападения, так и позицию защиты при корпоративных конфликтах.

Так, в ходе сопровождения производства по делу о банкротстве одной компании, было проведено финансовое расследование, в ходе которого выявлены факты, свидетельствующие о том, что действия руководителя компании - наемного менеджера, а за тем и фактического владельца бизнеса, привели к образованию долга компании перед кредиторами. При этом для собственников явился откровением тот факт, что назначенный ими руководитель действовал в интересах их конкурентов. По результатам финансового расследования удалось возбудить уголовное дело, привлечь директора компании к ответственности и начать погашение кредиторской задолженности компании в полном объеме.

Существующие методики проведения финансовых расследований, сбора и анализа информации позволяют выявлять растрату, незаконное присвоение имущества компании, незаконную выплату доли, коммерческий подкуп, финансовое мошенничество, уклонение от уплаты налогов.

В условиях растущей конкуренции и быстро меняющихся рынков у предпринимателей есть постоянная необходимость иметь полное представление о сильных и слабых сторонах, а также о планах своих конкурентов и потенциальных партнеров по бизнесу. Такая информация дает возможность оценить тенденции развития рынка и скорректировать собственные планы.

Можно много говорить о том, где и когда финансовые расследования применяются и могут принести существенную пользу. Очевидно лишь то, что институт финансовых расследований в России будет развиваться.