Издательский холдинг RIAL-Pronto
          Деловая газета
          Северо-Запада России

          Издается в Санкт-Петербурге
          с 1994 года
Деловая карта России

 контакты
 архив

Жизнь без прикрас, или бизнес по-псковски - ЭиВ N 1 (825)
КЕЙС
Жизнь без прикрас, или бизнес по-псковски
No. 1 (825) 26.07.2021
После выхода тематического номера, посвященного многоликому рейдерству и декоративному омбудсменству, в редакцию нашей газеты стали поступать обращения с дополнительными примерами, подтверждавшими актуальность поднятой проблемы. В этом выпуске мы представляем один из таких кейсов.
Иллюстрация: Е. Сотникова
Место действия — Псков. Главный герой — Богатыр Капаров, совладелец ООО «Псков Газ», пострадавший от недобросовестных действий и преднамеренного банкротства его компании.

Юридическая процедура, изначально нацеленная на оздоровление предприятия и удовлетворение справедливых требований, в российских реалиях часто становится инструментом рейдерского захвата бизнеса. Именно таким оказался кейс петербургского предпринимателя и его псковской фирмы.

Через дела о банкротстве юрлиц, организованные командой юристов, было захвачено имущество более 30 компаний Псковской области и СЗФО. Ни одно юрлицо не было реанимировано — все ликвидированы.
Разобраться в хитросплетениях дела нам помог специалист в области банкротства, петербургский юрист Андрей Лакомов. Проводя анализ процедуры банкротства ООО «Псков Газ» (дело № А52–4955/2018), он выделил несколько ключевых эпизодов, изложенных ниже, и дал экспертную оценку.

От себя скажем, что Богатыр Капаров, в отличие от своих оппонентов, нацелившихся на активы компании (движимое и недвижимое имущество), несмотря на запущенную процедуру банкротства, борется за возвращение бизнеса кжизни. «Через дела о банкротстве юрлиц, организованные командой юристов, включающей Кабанова А. И., Джамалдаева А. Х., Зюзько М. Б., Косенкова В. А. и др., было захвачено имущество более 30 компаний Псковской области и СЗФО. Ни одно юрлицо не было реанимировано — все ликвидированы», — подчеркивает главный герой нашего материала.

Сам же Капаров однажды уже спас ООО «Псков Газ» от банкротства, выкупив в 2016-м долги, сформированные до момента, когда он вошел в число учредителей компании. В дальнейшем, по словам Капарова, у ООО «Псков Газ» не было необходимости привлекать заемные денежные средства, тем более под 45 %-104 %: «Общество до начала процедуры банкротства было полностью ликвидным, способным при необходимости выполнять в полном объеме взятые на себя финансовые обязательства». Обременяя компанию заведомо неоплатными долгам без надлежащего уведомления о том учредителей компании, два генеральных директора «Псков Газа», Чупрыгин и Мартынов, нанесли огромный имущественный ущерб участникам общества, в том числе Богатыру Капарову, вложившему в «Псков Газ» не менее 80 млн рублей.

К сожалению, ни отвод судьи, ни отстранение конкурсного управляющего, ни другие процедурные возможности сторон не могут сами по себе ликвидировать разрушительных последствий борьбы между участниками ООО «Псков Газ» и недобросовестными кредиторами. В судебном порядке установлены преднамеренность деяний по завладению имуществом ООО «Псков Газ» противостоящей Капарову группы лиц. Вместе с тем Арбитражный суд Псковской области не учел и не принял во внимание договоры займа, по которым Капаров предоставил ООО «Псков Газ» более 80 млн рублей. Однако время покажет, насколько может существующая процедура банкротства сохранить имущество за добросовестными участниками и как быстро эти активы снова начнут работать на обеспечение газом населения по всей Псковской области.



ФНС против КУ

7 июня этого года закончилось рассмотрение заявления об отводе конкурсного управляющего ООО «Псков Газ» Джамалдаева Апти Халидовича. Жалоба Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области (ФНС) была удовлетворена. В ходе ее рассмотрения судом установлены следующие обстоятельства.

Во-первых, еще 9 октября 2018 года, перед обращением в суд с заявлением о признании ООО «Псков Газ» банкротом, Косенков Валерий Андреевич выдал Зюзько Максиму Борисовичу и Щербаковой Екатерине Андреевне доверенность со сроком действия 10 лет на право представления его интересов, в том числе в делах о банкротстве. Сообщение о намерении Косенкова обратиться в суд с заявлением о признании ООО «Псков Газ» несостоятельным по его поручению опубликовал Зюзько, а интересы Косенкова на рассмотрении обоснованности его заявления о признании банкротом ООО «Псков Газ» представляла Щербакова. В результате 31 января 2019 года суд вынес определение, в соответствии с которым в отношении должника (ООО «Псков Газ») была введена процедура наблюдения. По ходатайству Косенкова временным управляющим был назначен Апти Джамалдаев.

Во-вторых, для понимания сути происходившего вокруг компании Богатыра Капарова важно отметить следующее. Определением суда от 19 июня 2019 года в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Псков Газ» были включены требования ООО «СТ-21», чьи интересы представляла все та же Екатерина Щербакова по доверенности от 20 февраля 2019 года сроком действия до 31 декабря 2021 года. Таким образом, в период с 20 февраля до 1 июля 2019 года Щербакова могла действовать одновременно в интересах двух конкурсных кредиторов ООО«Псков Газ» — Валерия Косенкова и ООО «СТ-21».

30 апреля 2019 года состоялось первое собрание кредиторов ООО «Псков Газ», в котором участвовали Косенков В.А., Лихитченко Д.Н. и ООО «Балтийское Нефтяное Агентство». Интересы первых двух представляла Екатерина Щербакова на основании доверенностей от 9 октября 2018 года и 27 апреля 2019 года соответственно. Доверенность от Лихитченко Дениса Николаевича была выдана Щербаковой сроком по 21 декабря 2021 года. Таким образом, в период с 27 апреля по 1 июля 2019 г. Екатарина Щербакова представляла интересы одновременно трех конкурсных кредиторов: Валерия Косенкова, ООО «СТ-21» и Дениса Лихитченко. Совокупно Косенков и Лихитченко на первом собрании кредиторов обладали большинством голосов, что позволяло им принять любое решение, поставленное на собрании кредиторов.

В результате данного обстоятельства в качестве СРО, из которой должен был быть назначен арбитражный управляющий на следующий этап процедуры, было выбрано СОАУ «Континент», членом которого является Апти Джамалдаев. С учетом результата первого собрания кредиторов Джамалдаев был утвержден судом в качестве конкурсного управляющего.

Именно этот конкурсный управляющий привлек Максима Зюзько в качестве юриста для сопровождения банкротной процедуры. Вознаграждение в размере 20000,00 руб. выплачивалось за счет должника. Таким образом, с 1 июля 2019 года Зюзько при наличии действующей доверенности от конкурсного кредитора и заявителя по делу о банкротстве Валерия Косенкова становится представителем конкурсного управляющего ООО «Псков Газ». В период с 15 октября 2019-го по 25 декабря 2020 года Максим Зюзько как представитель конкурсного управляющего Апти Джамалдаева принимал активное участие при рассмотрении вопросов, связанных с процедурой. Согласно материалам дела, представителем конкурсного управляющего выступала и Екатерина Щербакова. Таким образом, в определенный период времени интересы конкурсного управляющего представляли Зюзько и Щербакова, имея при этом общую действующую доверенность на представление интересов конкурсного кредитора ООО «Псков Газ» Валерия Косенкова, а также доверенность от Дениса Лихитченко.

В-третьих, из анализа публикаций сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) следует, что за Джамалдаева неоднократно публиковались сообщения от имени Щербаковой и Зюзько. Так, 11 января 2021 года в ЕФРСБ были опубликованы результаты проведения инвентаризации имущества ООО «Псков Газ». При этом публикатором данного сообщения вместо конкурного управляющего по поручению самого Джамалдаева, как указано в сообщении, являлась Екатерина Щербакова. Аффилированность между Максимом Зюзько и Екатериной Щербаковой была установлена судом и в определении от 4 марта с. г. в рамках другого дела о банкротстве. Все это дает основание для вывода о наличии связи между Джамалдаевым, Зюзько и Щербаковой, а также для предположения, что данные лица входят в одну структуру, преследующую единые экономические цели.

Отдельно стоит отметить попытку Зюзько получить право требования к ООО «Псков Газ» через договор цессии в рамках процедуры банкротства. При рассмотрении заявлений Фёдорова Вячеслава Геннадьевича и Бирюковой Екатерины Андреевны о включении в реестр требований кредиторов Максим Зюзько направил заявление о процессуальном правопреемстве, основанном на договорах уступки права требования. Суд произвел замену сторон на Зюзько. Однако от кредиторов Екатерины Бирюковой и ООО «СТ-21» поступило ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы, а также о фальсификации договоров цессии.

При рассмотрении обоснованности требований, заявленных кредиторами, Зюзько направил ходатайство об исключении договоров цессии из числа доказательств. Таким образом, он отказался от своих заявлений о процессуальном правопреемстве. При этом стоит отметить, что представителем Максима Зюзько по упомянутым спорам была Кравченко С.Б. — еще одно взаимосвязанное лицо с Зюзько иЩербаковой, что подтверждается определениями суда по целому ряду дел.

Важно учитывать, что Джамалдаев, Зюзько, Кравченко, Щербакова ведут деятельность по одному адресу (г. Псков, ул. Конная, д.2), используют один абонентский ящик, указывают один контактный номер телефона, а также проводят собрания кредиторов по сторонним процедурам банкротства, что подтверждено в рамках дела № А52–4058/2014.

Эти доводы в своей совокупности убедили суд в отсутствии у Апти Джамалдаева должной независимости перед кредиторами и другими участниками, что привело к его отстранению.



Отвод судьи

13 мая этого года, после заявления ФНС об отстранении конкурсного управляющего, от Валерия Косенкова в лице его представителя Максима Зюзько поступило заявление об отводе судьи Булгакова Сергея Валентиновича, полномочия которому были ранее переданы судьей Селецкой Светланой Владимировной. Заявитель сослался на сомнения в беспристрастности судьи Булгакова. По этому заявлению все взаимосвязанные лица, указанные ранее, выразили доверие судье. Однако, учитывая уже доказанный факт взаимосвязи участников процесса, можно предположить, что это было сделано намеренно, чтобы показать «отсутствие» аффилированности между ними.

Рассмотрев заявление суд его удовлетворил, учтя наличие на протяжении многих лет прямых и косвенных контактов судьи с Зюзько и Щербаковой, а также факт продолжавшихся после 2018 года отношений дружеского и финансово-бытового характера между бывшей супругой Булгакова и Щербаковой.

Здесь важен не отвод судьи, а время подачи заявления. Можно предположить, что вопрос отвода судьи был поднят для затягивания рассмотрения заявления об отводе конкурсного управляющего Джамалдаева. Вывод продиктован тем, что Зюзько и Щербакова могли подать заявление об отводе судьи сразу в момент его назначения. Однако до момента подачи со стороны ФНС заявления об отстранении конкурсного управляющего ими не предпринималось никаких шагов в данном направлении.



Оспаривание цессии

Чтобы должным образом оценить действия кредиторов ООО «Псков Газ» в рамках банкротства этой компании, стоит осветить оспоренные сделки. В деле о признании банкротом Мартынова Андрея Ивановича была оспорена цепочка договоров переуступки права требования к ООО «Псков Газ».

При рассмотрении заявления финансового управляющего об оспаривании сделок установлено, что между Мартыновым и Фёдоровым был заключен договор уступки права, по которому в пользу Вячеслава Фёдорова безвозмездно перешло право требования к ООО «Псков Газ» по договору займа в сумме 1050 563,96 рублей основного долга и 41 721,61 рублей процентов. Фёдоров права требования к ООО «Псков Газ» в размере 945 902,58 рублей и процентов в размере 41 721,61 рублей безвозмездно уступил в пользу Екатерины Бирюковой, которая безвозмездно переуступила их в пользу Косенкова.

При этом финансовый управляющий указал, что Андрей Мартынов в период с 18 ноября 2016 года по 10 июня 2019 года являлся генеральным директором ООО «Псков Газ». А Вячеслав Фёдоров в период с 24 июля 2017-го осуществлял трудовую деятельность в ООО «Псков Газ» в должности начальника службы безопасности, что подтверждалось Определением Арбитражного суда Псковской области от 19 мая 2020 года. Кроме того, Фёдоров с 31 августа 2017 года являлся учредителем и руководителем ООО «Псков-Форас-Газ», которое в свою очередь предоставляло денежные средства по договорам займа ООО «Псков Газ». Последний факт также подтверждался судебными документами. При этом Екатерина Бирюкова является дочерью Андрея Мартынова, а с 18 февраля 2018-го — участником и директором ООО «Псков-Форас-Газ».

Между тем Косенков с 18 февраля 2018 года по 15 февраля 2019 года совместно с дочерью должника, Екатериной Бирюковой, являлся участником ООО «Псков-Форас-Газ». В этот период, а именно по договору уступки прав требования от 7 мая 2018 года, от ООО «Псков-Форас-Газ» в лице директора Вячеслава Фёдорова Косенков безвозмездно получил право требования к ООО «Псков Газ» в размере 4 386 200 рублей основного долга и211200 рублей процентов. Кроме того, Косенков обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании ООО «Псков Газ» несостоятельным (банкротом). И это заявление было признано обоснованным.

При рассмотрении заявления Валерия Косенкова от ООО «Псков Газ» присутствовал генеральный директор Андрей Мартынов: он подтвердил наличие задолженности и не возражал против введения процедуры банкротства в отношение возглавляемой им компании.

Учитывая все сказанное, суд заключил, что цепочка сделок прикрывает недействительную сделку — безвозмездное отчуждение Мартыновым права требования к ООО «Псков Газ» в пользу Валерия Косенкова для последующего инициирования процедуры банкротства ООО «Псков Газ», а также для нанесения имущественного ущерба кредиторам Мартынова.

Все это позволяет отследить изначальную цепочку формирования задолженности ООО «Псков Газ», а также подготовку к банкротству данной организации.



Сui prodest?

15 июня этого года в рамках дела о банкротстве ООО «Псков Газ» было подано заявление об удовлетворении требований кредитора третьим лицом. Податель заявления ООО «СпецГаз» выразило намерение погасить требование ФНС к ООО «Псков Газ». Данное заявление было подано 19 апреля 2021 года, т. е. в сроки, когда суд рассматривал заявление об отстранении конкурсного управляющего Джамалдаева.

Выплата долга подразумевает замену стороны. Иными словами, ООО «СпецГаз» получил вместо ФНС право требования к ООО «Псков Газ» и долю голосов на собрании кредиторов в 11,5%. Тем самым неугодный введу активных действий против конкурсного управляющего Джамалдаева и иных интересантов кредитор в лице ФНС выводится из игры, и одновременно упрощается проталкивание решений через голосование по вопросам собраний.



Возвращаясь к началу

С учетом уже изложенных фактов по оспариванию сделки между взаимосвязанными лицами формирование задолженности ООО «Псков Газ» вызывает ряд вопросов. Весь долг, с которым обратился Валерий Косенков с заявлением о банкротстве, вызывает сомнение по следующим причинам.

Косенков в 2018 году обратился в Псковский городской суд с заявлением о взыскании с должника общей суммы долга в размере 7181 815 рублей 92 копейки. В рамках дела № 2–3248/2018 суд установил, что обоснованием возникновения долга стали договоры, заключенные между ООО «Гелиос», переименованное позднее в ООО «Псков-Форас-Газ», и ООО «Псков Газ». В соответствии с условиями данных договоров ООО «Гелиос» перечислило должнику заемные средства на сумму 3561 200 рублей. Почти все займы были выданы на срок 3 месяца под 45% годовых.

В последующем ООО «Гелиос» передало все свои права требования к должнику в адрес Валерия Косенкова. Он указал, что и сам предоставлял заемные средства по ряду договоров займа на общую сумму 2 396 000 рублей под 24% годовых и с таким же коротким сроком возврата в 3 месяца. Но Косенков несет совместную субсидиарную ответственность в размере 117 млн рублей в судебном деле о банкротстве другого юридического лица. Возникает вопрос - как он мог кому-то давать деньги взаймы, из каких источников при таких обстоятельствах?

В решении суда фигурирует и уже упомянутая оспоренная сделка, заключенная между Андреем Мартыновым и ООО «Псков Газ», а также указана схема передачи права требования по цепочке от Мартынова к Косенкову.

Стоит отметить, что подтверждением поступления денежных средств по некоторым договорам служит оборотно-сальдовая ведомость, которая хоть и является документом, но не защищена от фальсификации.

При рассмотрении дела ООО«Псков Газ» не защищал свои права, а после принятия решения судом первой инстанции подал апелляцию с пропуском срока, так что суд второй инстанции ожидаемо оставил решение суда первой инстанции в силе.

Анализируя данное решение суда и сделки, заключенные между ООО «Псков Газ» и контрагентами, возникает сомнение в экономической целесообразности получения займа на столь короткий срок и под столь высокий процент. Более того, передача прав требования к Косенкову от всех заимодавцев (с учетом того, что передача Мартыновым своих требований уже признана подозрительной сделкой, направленной на появление у Косенкова прав на подачу заявления о банкротстве) может указывать на умышленное аккумулирование требований для старта процедуры банкротства и для обеспечения наличия большого объема голосов на собрании кредиторов в руках одного участника.



Вывод

Исходя из того, что формирование задолженности ООО «Псков Газ» вызывает вопросы с точки зрения обоснованности и подлинности сделок, действия директора и подателя заявления о банкротстве признаны подозрительной сделкой, а также с учетом наличия взаимных связей экономического характера между представителями, кредиторами, управляющим, можно предположить, что банкротство ООО «Псков Газ» имеет скорее искусственный характер. Мотивами для начала процедуры банкротства могли быть желание завладеть имущественным комплексом организации, а также стремление устранить конкурента с рынка.

В текущей ситуации при отсутствии мажоритарных кредиторов в реестре, а также с учетом вывода ФНС из числа кредиторов, благоприятный исход процедуры возможен только при наличии большинства голосов. Но, учитывая, что требования Валерия Косенкова и ООО «СпецГаз» после оплаты требований ФНС будут равны 48% от всех голосов, а также принимая во внимание возможность выкупа иных требований, отстранение конкурсного оправляющего и назначение другой кандидатуры не гарантирует благополучного исхода дела.


Читать в формате PDF:


Другие материалы рубрики
КЕЙС
14.06.22Синергия на рынке недвижимости
У девелопера, запускающего новый проект, хватает головных болей: набор персонала в отдел продаж, рекламная кампания, анализ ценообразования, не говоря уже о проектной документации, получении всевозможных разрешений. А с учетом новых экономических реалий можно смело предположить, что придется проявлять еще более гибкий и креативный подход к организации и стимулированию продаж.
Новости компаний
«Грузовичкоф» стал победителем премии Customer Experience Awards - 05.12
«Грузовичкоф» завоевал премию РБК Петербург, посвященной выявлению лучших клиентских практик.
«Русал» собирается построить новый глиноземный завод в Ленобласти - 21.07
На производстве будут использованы технологии экологической безопасности, активно применяемые и в мире, и в России. Компания «Русал» реализует несколько значимых инвестиционных проектов, которые требуют существенных капитальных вложений и находятся в разной стадии строительной готовности.
В Петербурге появился первый в России завод по химической девулканизации резиновых изделий - 21.07
Превращать старые резиновые покрышки в каучук химическим способом будут на новом заводе, который открылся в Петербурге, пока он единственный в России.
Обуховский завод начинает производство легких квадрокоптеров - 25.05
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» сообщил, что на Обуховском заводе начато серийное производство многофункциональных беспилотных квадрокоптеров. Аппарат способен без подзарядки пролететь до 20 км со скоростью 120 км/ч.
Фармкомпания Solopharm запустила два новых производства за 2 млрд рублей - 25.05
Петербургская фармкомпания Solopharm запустила два новых производственных участка на заводах по выпуску жидких лекарственных форм и БАДов.
На 25% выросли инвестиции резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» с начала года - 25.05
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2023 года составил 2,9 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. За аналогичный период 2022 года объем инвестиций резидентов составил 2,3 млрд рублей.
Бывший завод IKEA в Тихвине возобновит работу в июне 2023 года - 23.05
Генеральный директор компании «Лузалес», новый собственник бывшего лесопильного предприятия IKEA в Тихвине Руслан Семенюк заявил, что завод возобновит работу уже в июне 2023 года.
Ссылки, реклама
© Copyright РИАЛ Администратор сайта:
yprokofiev@yandex.ru